Fontes consultadas
Scanner OSINT · Ethos Brasil
consultas a registros públicos e fontes oficiais, agrupadas abaixo pelo órgão que as mantém. Cada informação do relatório indica de onde veio.
A lista abaixo tem 56 entradas porque agrupa o que se repete: "Tribunais de Justiça estaduais" é uma linha e são 27 consultas, "Tribunais Regionais Federais" são seis. Somando cada tribunal e cada cadastro individualmente, passa de 88.
Nenhum dado protegido por sigilo é acessado. Não há quebra de sigilo bancário, fiscal ou telemático, não há interceptação de comunicação e não há acesso a dispositivo, conta ou sistema de terceiro. São consultas pontuais a registros que a lei já torna públicos — não há monitoramento contínuo de pessoa alguma.
Receita Federal e cadastro de pessoas e empresas
Situação cadastral, quadro societário e histórico de alterações — o alicerce de qualquer verificação de identidade.
- Receita Federal
- Situação cadastral de CPF
- CNPJ e quadro societário
- Juntas Comerciais Estaduais
- IRTDP e cartórios de registro
- CADIN
Poder Judiciário
Processos e certidões nas instâncias em que a publicidade dos atos é a regra (art. 93, IX da Constituição).
- STF
- STJ
- TST
- Conselho Nacional de Justiça
- Tribunais de Justiça estaduais (26 unidades + DF)
- Tribunais Regionais Federais (1ª a 6ª Região)
- Tribunais Regionais do Trabalho
- Certidões do TST
- CNDT — Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
- Diários da Justiça
- BNMP — mandados de prisão em aberto
Fisco e dívida ativa
Débitos inscritos e certidões negativas nas três esferas.
- PGFN — Dívida Ativa da União
- CND Federal
- CND Estadual
- CND Municipal
Controladoria-Geral da União e integridade pública
Cadastros de sanção mantidos por lei e de consulta pública obrigatória.
- CEIS — empresas inidôneas e suspensas
- CNEP — empresas punidas
- CEAF — expulsões da administração federal
- CNIA — improbidade e inelegibilidade
- Portal da Transparência
- Lista de Trabalho Escravo
- IBAMA — embargos e autuações
Pessoas expostas politicamente e sanções internacionais
Listas oficiais usadas em compliance e prevenção à lavagem de dinheiro.
- PEP — Pessoas Expostas Politicamente
- PEP estendida (relacionados)
- OFAC — Tesouro dos Estados Unidos
- Sanções da União Europeia
- Listas do Conselho de Segurança da ONU
- Interpol — difusões vermelhas públicas
- FBI — Most Wanted
Justiça Eleitoral
Dados que a própria Justiça Eleitoral publica por determinação legal.
- Situação eleitoral
- Filiação partidária
- Candidaturas registradas
- Bens declarados em candidatura
- Doações eleitorais
Sistema financeiro e proteção ao crédito
Consultados como elemento de prova patrimonial — nunca para decidir sobre crédito de ninguém.
- Serasa
- SPC Brasil
- Boa Vista SCPC
- IEPTB — protestos
- Cartórios de protesto
- Tabelionatos
- CVM
- Bacen — cadastro de inabilitados
Registros administrativos e publicações oficiais
Publicidade oficial e cadastros setoriais.
- Diário Oficial da União
- Diários Oficiais estaduais
- DETRAN — veículos
- ANATEL
- Operadoras de telefonia
- CEP e endereçamento postal
Presença pública
O que a própria pessoa ou empresa tornou público, e o que a imprensa indexou.
- Mídia indexada
- Presença pública em redes abertas
Quando a fonte não responde
Fonte pública tem indisponibilidade e atraso de atualização. Quando isso acontece, o relatório diz "consulta indisponível" em vez de afirmar que nada consta — ausência de resposta não é ausência de registro. É a diferença entre uma varredura honesta e um falso negativo.
Como isso se sustenta juridicamente
A consulta se apoia no art. 7º, VI da LGPD — exercício regular de direitos em processo — no contexto do Provimento 188/2018 do CFOAB, que disciplina a investigação defensiva. Um dado ser público não o torna livre: ele continua protegido quanto à finalidade, à adequação e à necessidade, e é assim que o tratamos. Os limites do serviço estão nos Termos de Uso.