Scanner OSINT | Do CPF ao dossiê em 15 minutos

Role para investigar

O retorno

Os dados voltam.
O dossiê se monta.

Cada fonte devolve um fragmento. Eles convergem, condensam e se organizam em sete seções, montadas página a página, cada uma com registro de cadeia de custódia.

Dados cadastrais completos e endereços, atuais e históricos

Processos em todos os tribunais, do STF às varas estaduais

Participações societárias e vínculos familiares

Cadeia de custódia documentada em cada dossiê

A rede revelada

Ninguém age sozinho.
O grafo mostra com quem.

Família, empresas, corréus, sócios ocultos, endereços em comum. O que estava disperso em 88 fontes vira uma única estrutura navegável.

Arraste para explorar a rede

de 100

Perfil médio-baixo

Leitura de risco

Não é só dado.
É análise.

A inteligência artificial cruza os achados em quinze pontos de avaliação e devolve um score consolidado, com o raciocínio por trás de cada nota.

Histórico judicial

Exposição digital

Sanções e restrições

Exposição digital

Vínculos societários

"Perfil de risco médio-baixo. Os processos cíveis encerrados por acordo não indicam litigância contumaz. Exposição digital moderada, com exposição digital de baixo impacto. Nenhuma flag de PEP, sanção OFAC ou alerta Interpol."

Fundamento

A investigação defensiva
não é tolerada. É prevista.

Três normas sustentam cada dossiê emitido pelo Scanner. Não é zona cinzenta, não é brecha, não é interpretação criativa. É prerrogativa expressa.

Provimento 188/2018

Conselho Federal da OAB

Art. 2º: a investigação defensiva é o complexo de atividades de natureza investigatória desenvolvido pelo advogado, em qualquer fase da persecução penal, procedimento ou grau de jurisdição.

Art. 6º: o advogado não tem o dever de informar o investigado sobre a apuração em curso.

LGPD, art. 7º, VI e X

Lei 13.709/2018

O tratamento de dados pessoais é lícito para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral.

Nessa hipótese, o tratamento não depende de consentimento do titular. A base legal é a própria lei.

Marco Civil, arts. 13 e 22

Lei 12.965/2014

Disciplina a guarda de registros e o acesso a dados para instrução de investigação, mediante finalidade declarada.

O Scanner registra finalidade, solicitante e trilha documental em cada dossiê emitido.

O que o Scanner não faz

× Não acessa dado protegido por sigilo

× Não quebra sigilo bancário ou fiscal

× Não intercepta comunicação

× Não invade dispositivo ou sistema

× Não notifica nem alerta o investigado

× Não substitui a via formal quando ela é exigida

As 88 fontes são públicas, oficiais ou de acesso legítimo. O dossiê identifica e fundamenta para que o advogado obtenha a prova pela via adequada: certidão, requisição, perícia.

Antes de decidir

O que você precisa saber
antes do primeiro dossiê.

Para quem serve

Criminalista

Investigação defensiva na persecução penal

Do inquérito à revisão criminal, o Scanner produz o acervo probatório previsto no art. 3º do Provimento 188/2018.

Localizar endereços e vínculos do investigado antes da oitiva
Mapear coautores e vínculos para análise de elementares subjetivas
Levantar contraditório digital para contestar provas da acusação
Fundamentar trancamento de inquérito por ausência de elemento

Cível e Família

Due diligence de parte e localização de bens

Em inventário, alimentos, divórcio litigioso e fraude à execução, o dossiê mapeia patrimônio, vínculos e histórico.

Identificar empresas e participações ocultadas no inventário
Localizar bens de devedor em execução antes da penhora
Verificar capacidade econômica real para fixação de alimentos
Documentar fraude à execução com trilha de transferências

Empresarial

Due diligence sem contrato enterprise

A mesma profundidade dos grandes bureaus de compliance a R$ 499, sem SDR e sem assinatura mínima.

Background check de sócio ou fornecedor antes do contrato
Due diligence pré-M&A de sócios e diretores da empresa-alvo
Verificação de contratação para cargo de confiança
Sanções internacionais e PEP em relações de risco

Trabalhista

Investigação prévia ao litígio trabalhista

Na fase pré-processual e na instrução, o dossiê mapeia vínculo societário oculto, endereços e patrimônio.

Localizar o reclamado citado por edital ou endereço desatualizado
Identificar grupo econômico e sócios ocultos para redirecionamento
Mapear patrimônio ocultado antes do bloqueio SISBAJUD
Due diligence de testemunhas e peritos da parte contrária

Onde o dossiê costuma entrar

Cenários ilustrativos de aplicação, construídos a partir do que o relatório cobre — não são relatos de clientes.

Penal

Grafo de vínculos na tese de autoria

Em acusação por associação criminosa, o mapeamento societário e familiar permite sustentar a ausência de vínculo estável entre os acusados.

Sucessões

Participação societária omitida em inventário

O quadro societário na Receita Federal e nas juntas comerciais revela participações que não foram declaradas no espólio.

Trabalhista

Patrimônio de devedor em execução

Antes da penhora, o cruzamento de endereços cadastrais, protestos e participações societárias mostra onde há patrimônio a alcançar.

Empresarial

Diligência prévia de sócio ou fornecedor

Antes de assinar, as listas restritivas oficiais e o histórico processual mostram o que uma consulta manual levaria dias para reunir.

Compliance

Verificação de PEP e sanções

CEIS, CNEP, PEP, OFAC, listas da ONU e da União Europeia conferidas numa passada, com a origem de cada achado indicada.

Cível

Contraparte antes da audiência

Histórico processual público e vínculos declarados, para preparar instrução sem depender do que a outra parte informa.

Perguntas frequentes

Preciso do consentimento da pessoa pesquisada?

Não, e a razão é legal, não operacional. O art. 7º, VI da LGPD dispensa o consentimento quando o tratamento é necessário ao exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral — que é exatamente a hipótese da investigação defensiva, disciplinada pelo Provimento 188/2018 do CFOAB. O art. 7º, § 4º faz o mesmo para dado de acesso público. A finalidade é declarada e registrada por você no momento da contratação, e é ela que delimita a consulta. Nenhum dado sigiloso é acessado, e a pessoa pesquisada tem canal próprio na nossa Política de Privacidade.

O dossiê tem validade como prova em processo?

O dossiê é instrumento de inteligência e identificação, não substitui a prova produzida pela via formal. Ele mostra onde a prova está e fundamenta o pedido para obtê-la pelo meio adequado: certidão, requisição, perícia. Cada dossiê registra finalidade declarada, solicitante e cadeia de custódia, o que sustenta o pedido subsequente.

O que acontece se o dossiê retornar sem dados?

Se por limitação temporária de uma fonte o dossiê retornar vazio, reprocessamos sem custo adicional. A garantia é de processo: garantimos a varredura, não o achado. CPFs com dados muito escassos nas fontes públicas são raros, mas existem.

Quanto tempo leva para receber o dossiê?

O plano Premium é entregue em até 15 minutos após a confirmação do pagamento. O Basic costuma chegar antes. O dossiê é enviado para o e-mail informado no formulário.

Posso investigar pessoa jurídica?

Sim. O Scanner aceita CPF e CNPJ. Para pessoa jurídica, o relatório cobre situação cadastral, quadro societário, processos, endereços e histórico de alterações.

Quais formas de pagamento são aceitas?

Cartão de crédito, cartão de débito, boleto bancário e PIX, processados via Asaas. Para cartão a confirmação é imediata. Para boleto e PIX o dossiê é gerado após a confirmação, o que pode adicionar algumas horas ao prazo.

Existe plano para escritórios com volume?

Sim. Escritórios com demanda recorrente podem contratar pacotes de créditos mensais com desconto progressivo. Entre em contato pelo WhatsApp para orçamento.

A defesa começa antes

Do CPF ao dossiê.
Sem contrato. Sem espera.

Pague e receba por e-mail em até 15 minutos. Fundamentado no Provimento 188/2018 CFOAB, na LGPD e no Marco Civil da Internet.

Basic

Cadastro completo e processos

R$ 99por dossiê

Dados cadastrais e Receita Federal
Telefones, e-mails e endereços
Processos em todos os tribunais
Participações societárias e score

Gerar dossiê Basic

Premium

Profundidade pericial completa

R$ 499por dossiê

Tudo do Basic, com 88+ fontes cruzadas
Grafos de vínculos e matriz de risco IA
Presença pública em mídia indexada e redes abertas
Sanções, listas restritivas e certidões

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Seu CPF ou CNPJ

E-mail de entrega do dossiê

Cupom de desconto

Pagamento seguro via Asaas. Cartão, débito, boleto ou PIX. Consulta a registros públicos e fontes oficiais.

Após o pagamento

Confirmação imediata por e-mail

Varredura automática em 88+ fontes

Dossiê PDF entregue em até 15 minutos

Garantia de processo

Se o dossiê retornar sem dados por limitação temporária da fonte, reprocessamos sem custo. Garantimos a varredura, não o achado.

Fontes públicas e oficiais

Receita Federal, Tribunais, Diários Oficiais, CNJ e bases abertas. Nenhum dado sigiloso é acessado.

Os dados voltam.O dossiê se monta.

Ninguém age sozinho.O grafo mostra com quem.

Não é só dado.É análise.

A investigação defensivanão é tolerada. É prevista.

Gabriel Bulhões

O que você precisa saberantes do primeiro dossiê.