Scanner OSINT | Ethos Brasil - Investigação Defensiva por Gabriel Bulhoes

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Dados anonimizados.

Seção 1 de 7 - Dados Cadastrais

J.R.C.M. (anonimizado)

CONFIDENCIAL

CPF

321.654.***-**

Situação na Receita Federal

Regular

Data de Nascimento

08/11/1975

Filiação

Maria das Graças C. Menezes / Roberto Souza Menezes

Endereço Atual

R. Joaquim Antunes, 850, Ap. 74 - Pinheiros, SP, CEP 05415-001

Endereço Histórico

Av. Nossa Sra. de Copacabana, 1204, Ap. 302 - Rio de Janeiro, RJ

Telefones

(11) 99***-4421 | (21) 98***-7703 | (11) 3***-1899

E-mails Localizados

jo***@gmail.com | j.r.c.m***@outlook.com

Participações societárias

J.R.M. Consultoria e Serviços ME

CNPJ 34.***.***/0001-** - Sócio Administrador, desde 2018

Ativa

Transportes R*** Ltda.

CNPJ 12.***.***/0001-** - Sócio Minoritário (8%), desde 2014

Ativa

Fontes consultadas nesta seção

Receita Federal CNPJ/Junta Comercial SERASA/SPC IRTDP/Cartórios ANATEL CEP/Endereços IEPTB Operadoras

Para quem serve

O dossiê certo para cada frente processual.

Investigação defensiva na persecução penal

Do inquérito policial à revisão criminal, o Scanner produz o acervo probatório previsto no art. 3º do Provimento 188/2018: dados que instruem HC, cautelar, resposta à acusação e colaboração premiada.

Localizar endereços e vínculos do investigado antes da oitiva

Mapear coautores e vínculos para análise de elementares subjetivas

Levantar contraditório digital para contestar provas da acusação

Fundamentar pedido de trancamento de inquérito por ausência de elemento

Base legal

PROVIMENTO 188/2018 CFOAB

Art. 3º - produção de prova para pedido de HC, cautelar, resposta à acusação e colaboração premiada

LGPD - ART. 7º VI e X

Exercício regular de direitos em processo judicial ou administrativo

MARCO CIVIL - ART. 22

Coleta de dados de internet para instrução de investigação defensiva

Due diligence de parte e localização de bens

Em disputas de inventário, alimentos, divórcio litigioso e fraude à execução, o dossiê mapeia patrimônio, vínculos, empresas é histórico antes de qualquer audiência.

Identificar empresas e participações societárias ocultadas no inventário

Localizar bens de devedor em execução antes da penhora

Verificar capacidade econômica real para fixação de alimentos

Documentar fraude à execução com trilha de vínculos e transferências

Casos de uso típicos

Inventário com suspeita de omissão de bens e empresas

Execução de alimentos com alegação de hipossuficiência

Fraude à execução por transferência a familiares

Localização de devedor citado por edital em divórcio litigioso

Base legal aplicável

PROVIMENTO 188/2018 CFOAB

Prerrogativa do advogado de produzir prova lícita em qualquer fase da persecução penal e em matéria cível.

LGPD - ART. 7º VI e X

Tratamento de dados para exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral.

MARCO CIVIL - ART. 22

Coleta de registros e dados digitais para instrução de investigação com finalidade processual declarada.

Investigação previa ao litígio trabalhista

Na fase pré-processual e durante a instrução, o dossiê mapeia vinculo societario oculto, enderecos para citação, patrimonio para garantia de execução é conexões entre reclamado é terceiros responsaveis.

Localizar o reclamado citado por edital ou em endereço desatualizado

Identificar grupo econômico e sócios ocultos para redirecionamento da execução

Mapear patrimonio ocultado antes do bloqueio SISBAJUD

Due diligence de testemunhas e peritos indicados pela parte contraria

Casos de uso tipicos

Reclamação com citação frustrada e reclamado sem endereço atualizado

Execução trabalhista com devedor insolvente e suspeita de blindagem patrimonial

Identificação de grupo econômico para responsabilização solidaria

Verificação de dados de testemunha indicada pelo reclamado

Base legal aplicável

PROVIMENTO 188/2018 CFOAB

Prerrogativa do advogado de produzir prova lícita em qualquer fase da persecução penal e em matéria cível.

LGPD - ART. 7º VI e X

Tratamento de dados para exercício regular de direito em processo judicial, administrativo ou arbitral.

MARCO CIVIL - ART. 22

Coleta de registros e dados digitais para instrução de investigação com finalidade processual declarada.

Due diligence sem contrato enterprise

O Scanner entrega a mesma profundidade dos grandes bureaus de compliance a R$ 499, sem SDR, sem assinatura mínima e sem burocracia de onboarding corporativo.

Background check de sócio ou fornecedor antes de fechar contrato

Due diligence pré-M&A de sócios e diretores de empresa-alvo

Verificação de contratação sensível (cargo de confiança, acesso a dados)

Reputação e sanções internacionais para relações com terceiros de risco

Casos de uso típicos

Background check de futuro sócio antes de assinar contrato social

Due diligence de fornecedor crítico com acesso a dados sensíveis ou sistemas

Verificação de sócios e diretores em operação de M&A ou joint venture

Contratação para cargo de confiança com acesso a ativos financeiros

Base legal aplicável

PROVIMENTO 188/2018 CFOAB

Prerrogativa do advogado de produzir prova lícita em qualquer fase da persecução penal e em matéria cível.

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Quem assina o produto

Gabriel Bulhões

Advogado criminalista com atuação em Natal/RN, São Paulo/SP, Brasília/DF e outros 17 estados. Professor de pós-graduações, mestre e doutorando em Ciências Criminais pela PUC/RS, pós-graduado em Ciências Criminais pela UCAM/RJ e em Direito Penal Econômico pelo IBCCRIM em parceria com a Universidade de Coimbra.

Vice-Presidente da Comissão Nacional de Investigação Defensiva do CFOAB e Presidente da Comissão Nacional de Investigação Defensiva da ABRACRIM. Head dos projetos Defenda-me e Ethos Brasil. Diretor Jurídico da APECOF.

Autor de Manual Prático de Investigação Defensiva: um novo paradigma na advocacia criminal brasileira, Cadeia de Custódia a Prova de Adulterações: como a blockchain pode garantir a integridade das provas no processo penal é Vigiando os Vigilantes dos Vigias: um estudo sobre o controle da Polícia Militar.

Atuação concentrada em investigação defensiva, prova penal, cadeia de custódia, prova digital e direito penal econômico.

gabrielbulhoes.com.br @gbadvocaciacriminal

Gabriel Bulhoes Advocacia Criminal é Investigação Defensiva

GB Advocacia Criminal

Natal - São Paulo - Brasília

Autor do Manual de Investigação Defensiva (EMais, 2019)

OAB/RN 13.096 | OAB/SP 526.786

Especialização em investigação defensiva e prova digital

Desenvolvedor do Defenda-me e dos sistemas GB de investigação

Escolha o plano

Sem assinatura. Sem contrato.
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Ambos os planos entregam por e-mail em até 15 minutos. O Premium vai a 88+ fontes e inclui a camada OSINT digital que nenhum bureau de compliance oferece para o advogado individual.

Plano

Basic

Cadastro completo + processos

R$ 99 por dossiê

Dados cadastrais completos (Receita Federal)

Telefones e e-mails localizados

Endereços históricos e atual

Participações societárias

Processos em todos os tribunais

Score de risco

PDF com cadeia de custódia

Gerar dossiê Basic

Plano

Premium

Profundidade pericial completa

R$ 499 por dossiê

Tudo do Basic, mais:

88+ fontes cruzadas (vs. ~15 no Basic)

3 grafos de vínculos relacionais

Vazamentos em 600+ bases de dados

Reconhecimento facial (FaceCheck.id)

GHunt - pegada Google completa

Google Dorks - 6 módulos de busca

Sanções OFAC, ONU, UE, Interpol

Matriz de risco GPT-4o (15 pontos)

Certidões automatizadas

Entrega em até 15 minutos

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Escritórios com volume: temos planos de créditos mensais com desconto progressivo. Entre em contato via WhatsApp para orçamento personalizado.

O que dizem os advogados

Resultados concretos, dentro do processo.

★★★★★

"Usei no pré-processual de um cliente acusado por associação criminosa. O grafo de vinculos revelou a ausencia de co-participação que sustentou a tese de ausência de elementar subjetiva. O trancamento foi deferido."

Dr. Ricardo A.

Advogado criminalista, São Paulo/SP

★★★★★

"Em um inventário contestado, o dossiê mapeou três participações societarias que o espólio havia omitido. O processo se resolveu antes de chegar ao judiciário. Uso toda semana em cíveis é inventários."

Dra. Fernanda L.

Advogada de família e sucessões, Rio de Janeiro/RJ

★★★★★

"Faço due diligence de novos sócios antes de qualquer contrato. O que antes levava dois dias de pesquisa manual, o Scanner entrega em 15 minutos com uma profundidade que eu não conseguia sozinho."

Dr. Marcelo T.

Advogado empresarial, Belo Horizonte/MG

★★★★★

"Numa ação trabalhista com devedor sumido, o Scanner localizou três endereços atuais e o quadro societário de uma empresa que ele tinha em nome de terceiro. Conseguimos a penhora na primeira tentativa."

Dra. Camila R.

Advogada trabalhista, Recife/PE

★★★★★

"O GHunt entregou o histórico de localização do alvo que contradizia completamente o álibi apresentado. Foi a peca que virou a instrução. Não imagino mais preparar um HC sem rodar o Scanner antes."

Dr. Andre M.

Criminalista, Fortaleza/CE

★★★★★

"Uso o Premium antes de fechar qualquer acordo de colaboração. O grafo de vínculos já revelou duas vezes conexões que o próprio colaborador não havia declarado. Ferramenta indispensávell para a fase pré-acordal."

Dr. Felipe C.

Criminalista e penalista econômico, Brasília/DF

★★★★★

"Vazamento de credenciais encontrado pelo HaveIBeenPwned mostrou que o e-mail corporativo do meu cliente estava numa base comprometida. Isso nos ajudou a demonstrar acesso não autorizado por terceiro na investigação."

Dra. Patricia V.

Advogada criminal e digital, Porto Alegre/RS

★★★★★

"O FaceCheck confirmou a identidade de uma testemunha que alegava não ter redes sociais. O Blackbird encontrou perfis ativos em quatro plataformas com fotos e depoimentos que contradiziam o que ela disse na oitiva."

Dr. Bruno S.

Criminalista, Salvador/BA

Conformidade e garantias

Inteligência investigativa dentro
da lei. Sem margem para questionamento.

Provimento 188/2018 CFOAB

Atividade de investigação defensiva regulamentada pelo Conselho Federal da OAB como prerrogativa do advogado em qualquer fase da persecução penal.

LGPD - Art. 7º VI e X

O tratamento de dados se enquadra nas bases legais de exercício regular de direito é tutela da saúde em processo judicial ou extrajudicial, previstas na LGPD.

Marco Civil da Internet

Arts. 13 e 22 fundamentam a coleta de dados de acesso e registros para instrução de investigação defensiva com finalidade processual legalmente declarada.

O alvo não é notificado

O advogado não tem dever de comunicar os resultados à autoridade nem ao investigado, conforme art. 6º do Provimento 188/2018.

Cadeia de custódia documentada

Cada dossiê inclui hash de integridade, timestamp e trilha documental que sustenta a validade jurídica da prova digital produzida.

Perguntas frequentes

Dúvidas antes de gerar o primeiro dossiê.

Não. O art. 6º do Provimento 188/2018 é expresso: o advogado não tem o dever de informar à autoridade competente os fatos investigados, nem ao próprio investigado. A investigação é sigilosa por natureza.

O dossiê consulta exclusivamente fontes públicas e oficiais: Receita Federal, Tribunais, Diarios Oficiais, CNJ e bases abertas da internet. Nenhum dado sigiloso é acessado. Na prática, funciona melhor como mapa de inteligência para orientar a estrategia defensiva é identificar onde buscar provas formais. Juntar o dossiê diretamente aos autos pode deslocar o foco para a discussão sobre a legitimidade do OSINT. A recomendação é usa-lo para localizar, identificar e fundamentar, obtendo as provas definitivas pelas vias formais (certidões, requisições, perícias).

Se por limitação temporária de uma fonte o dossiê retornar vazio, reprocessamos sem custo adicional. A garantia é de processo: garantimos a varredura, não o achado. CPFs com dados muito escassos nas fontes públicas são raros, mas existem.

O plano Premium é entregue em até 15 minutos após a confirmação do pagamento. O Basic costuma chegar antes. O dossiê é enviado para o e-mail informado no formulário.

Sim. O Scanner aceita CPF (pessoa física) e CNPJ (pessoa jurídica). Para PJ, o relatório cobre situação cadastral, quadro societário, processos, endereços e histórico de alterações.

Cartao de crédito, cartão de débito, boleto bancário e PIX, processados via Asaas. Para cartão (crédito ou débito) a confirmação é imediata. Para boleto é PIX o dossiê é gerado apos a confirmacao, o que pode adicionar algumas horas ao prazo.

Sim. Escritórios com demanda recorrente podem contratar pacotes de créditos mensais com desconto progressivo. Entre em contato via WhatsApp para orçamento.

A defesa começa
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da lei. Sem margem para questionamento.

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